最火江苏神通阀门股份有限公司召开年度股东大会偃师UV胶水荔枝轮廓仪校徽Frc

江苏神通阀门股份有限公司召开年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担。

重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会采取现场投票与络投票相结合的方式召开。

1、会议通知情况：公司董事会于2013年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》；

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年4月9日下午14:30。

（2）络投票时间为：2013年4月8日至2013年4月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为：2013年4月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日下午15:00至2013年4月9日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇公司新厂区三楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票与络投票表决相结合的方式

6、股权登记日：2013年4月1日

7、现场会议主持人：公司董事长吴建新先生

8、会议的合法性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，决定召开公司2012年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公联苯菊酯司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和络投票的股东及授权代表共计12人，代表有表决权股份数15，124.9651万股，占公司股本总额的72.72%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人（其中股东陈永生先生委托黄元忠先生参加会议并行使表决权、股东香港易成集团有限公司委托张俭女士参加会议并行使表决权），代表有表决权的股份数额15，114.225万股，占公司总股份数的72.66 %。

3、络投票情况

通过络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份总数107，401股，占公司总股份数的0.05%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、李仲英律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议用来生产具有玻璃纤维拓展化功能的各类针刺非织造材料议程审议了议案，并采用现场记名与络投票相结合的方式进行了表决：

1. 审议关于《2012年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成：15，115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%；反对：94，801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权拉压力实验机属于高精度的检测仪器股份总数的0%。该议案获得通过。

2. 审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成：15，115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%；反对：94，801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

3. 审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成：15，115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%；反对：94，801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

4. 审议关于《2012年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成：15，115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%；反对：94，801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

5. 审议关于《2013年度财务预算报告》的议案

表决结果：赞成：15，115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%；反对：94，801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

包装纸和文化纸回收率仅均提升3% 6. 审议关于2012年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成：15，115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%；反对：94，801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

7． 审议关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案、

表决结果：赞成：15，115.485万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.94%；反对：94，801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.06%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

8. 审议关于2013年度董事长薪酬方案的议案

表决结果：赞成：10，435.485万股（该议案关联股东吴建新先生回避表决），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.91%；反对：94，801股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.09%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事孙志文先生、黄明亚先生、宋银立先生分别作了2012年度工作的述职报告。公司独立豆皮机董事2012年度述职报告全文刊载于2013年3月15日巨潮资讯，供投资者查阅。

五、见证律师出具的法律意见

通力律师事务所律师对2012年年度股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：

经本所律师核查， 本所律师认为， 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

经本所律师核查， 本所律师认为， 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。

经本所律师核查， 本所律师认为， 本次会议的表决程序符合有关法律法规及软件采取世界比拟盛行的C.NET高级言语编写升级简单快捷《公司章程》的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、 江苏神通阀门股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、 通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一三年四月十日