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加强资金第三方监管

发布时间:2021-01-08 02:38:23 阅读: 来源:金属盒厂家

P2P行业作为新事物,在成长过程中自然而然会遇到许多新问题,应成立行业自律协会,定期组织成员对相应问题进行研讨、协商,制定行业规则,协助央行等监管部门进行管理,切实防范各类风险的发生。

同时,应建立行业借款人黑名单共享机制,搭建P2P行业借款人黑名单数据库,以较小的成本,避免恶意骗贷等较大损失的发生,阻断违约风险在行业内蔓延。

加强资金第三方监管。为提升对可疑资金监测上报水平,建议加强资金的第三方监管,所有网贷交易资金统一“专户划转”,并且建立大额和可疑资金交易监测系统,实现对于交易数据进行整体跟踪、全面掌控、多层次分析的全方位监控。

一旦发现异常、反常现象立即向人民银行、银监局、中国反洗钱监测分析中心等有关部门上报,坚决杜绝网络诈骗、网络洗钱等恶性案件的发生,确保金融稳定。

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